17 мая 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 78260046
Информационное сообщение по корпоративному действию № 802267
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-05-17T05:50:30.78Z |
| Номер сообщения: | 4147418 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 802267 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2023-04-28 |
| Дата и время встречи: | 2023-06-06T00:00:00 |
| Дата фиксации: | 2023-05-12 |
| Срок окончания голосования: | 2023-06-05T19:59:59 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2023-06-05T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | https://lk.rrost.ru/polyus. |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A0JNAA8 |
| Наименование ценной бумаги: | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 0.5 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| 1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2022 года в размере 436 рублей 79 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 3. Установить 16 июня 2023 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1.1 |
| Волковский Андрей Васильевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.2 |
| Востоков Алексей Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.3 |
| Дроздов Виктор Игоревич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.4 |
| Кашуба Сергей Григорьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.5 |
| Лобанова Анна Евгеньевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.6 |
| Паланкоев Ахмет Магомедович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.7 |
| Полин Владимир Анатольевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.8 |
| Румянцев Антон Борисович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.9 |
| Шварц Евгений Аркадьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1 |
| 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1 |
| Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» Акционерное общество «Деловые решения и технологии». | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | |
| Номер протокола: | |
| Дата подписания протокола: | |
| Дополнительная информация: | |