(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912065
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	16 мая 2024 г.
Дата фиксации	22 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
912065X7055	Публичное акционерное общество РОСБАНК	10102272B	21 ноября 2000 г.	акции обыкновенные	RU000A0HHK26	RU000A0HHK26	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	912066

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	15 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	15 мая 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2023 год после налогообложения в размере 27`216`119`306,25 (Двадцать семь миллиардов двести шестнадцать миллионов сто девятнадцать тысяч триста шесть и 25/100) рублей: - на выплату дивидендов направить 4`499`065`373,7 (Четыре миллиарда четыреста девяносто девять миллионов шестьдесят пять тысяч триста семьдесят три и 70/100) рублей, - прибыль в размере 22`717`053`932,55 (Двадцать два миллиарда семьсот семнадцать миллионов пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать два и 55/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК. Выплатить дивиденды за 2023 год: - размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях; - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.05.2024.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	АГАЕВА Елена Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	АГУРЕЕВ Евгений Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	ВАРАКИН Александр Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	ГОЛОВАНОВ Иван Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	КНЯЗЕВА Екатерина Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	КОЖОКИН Михаил Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	МАЛЫШЕВ Сергей Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание	МАРКИНА Елена Борисовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание	СИДОРОВ Николай Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2024 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0HHK26	RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год. 4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.