(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E / ISIN RU000A0JPNM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	904207
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	22 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель	Знаменатель для дробного выпуска
904207X23645	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/04	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор
904207X23647	Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"	1-04-33498-E	23 декабря 2014 г.	акции обыкновенные	TECS/DR	RU000A0JPNM1	АО ВТБ Регистратор	100

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	904208

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	21 мая 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	http://www.interrao.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчёта Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2023 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 финансового года в сумме 35 825 603,28 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 1 791 280,16 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 34 034 323,12 тыс. руб. 3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 года в размере 0,325999263608046 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3.3. Определить 3 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов...полная формулировка решения содержится в файле "Бюллетень".
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2023 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 190 000 (сто девяносто тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) руб.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Номер проекта решения: 8.2
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Дрокова Анна Валерьевна - Начальник отдела управления Росимущества
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Номер проекта решения: 8.3
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Директор Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Номер проекта решения: 8.4
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Макаров Владимир Александрович - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Номер проекта решения: 8.5
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100
Вопрос повестки дня	Назначение аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание	Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ЦАТР-аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №12006020327.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPNM1	TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0JPNM1	TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100

Повестка

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2023 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.9. Назначение аудиторской организации Общества.