3 мая 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТМК" ИНН 7710373095 (акции 1-01-29031-H / ISIN RU000A0B6NK6, 1-01-29031-H-005D / ISIN RU000A107N56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 914189 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 29 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 914189X5534 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1-01-29031-H | 26 июля 2001 г. | акции обыкновенные | RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 914189X79883 | Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1-01-29031-H-005D | 22 января 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107N56 | RU000A107N56 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 914186 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 мая 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 мая 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 04 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно). Оставшаяся после выплаты дивидендов чистая прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Венде Франк-Детлеф | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Каплунов Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Кузьминов Ярослав Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Петросян Тигран Ишханович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Попов Михаил Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Романенко Алексей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Чикалов Сергей Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Ширяев Александр Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Шматович Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 7. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 8. Дополнить решение внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.12.2023 (протокол б/н от 06.12.2023) следующим: «Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 9.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора поручительства № 1420/П2 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1420 от 29.12.2023 (далее – Основной договор) на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» – Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» – Кредитор. Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» – Должник, Выгодоприобретатель. Предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником всех обязательств по всем Кредитным сделкам, заключенным в соответствии с Основным договором. При недействительности любой Кредитной сделки, установленной вступ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | 9.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 2/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Синарский трубный завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства: Преде | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | 9.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 3/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Северский трубный завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства: Преде | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 9.4 | ||
| Описание | 9.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 4/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между Акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (Выгодоприобретатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях: Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Поручитель, Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор. Предмет: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства. Новые существенные условия обеспечиваемого обязатель | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107N56 | RU000A107N56#RU#1-01-29031-H-005D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.5) | |
| RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6#RU#1-01-29031-H#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
Повестка
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества. 9. О согласии на совершение сделок.