14 мая 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЭсЭфАй" ИНН 6164077483 (акция 1-02-56453-P / ISIN RU000A0JVW89)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 918250 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 05 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 13 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 918250X25617 | Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй" | 1-02-56453-P | 01 октября 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89 | АО "Сервис-Реестр" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 918249 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 04 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 04 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12 АО "Сервис-Реестр" (Регистратор П АО «ЭсЭфАй») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 года: Направить часть чистой прибыли Общества за 2023 год в размере 2 299 738 494 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 60/100 на выплату дивидендов по результатам 2023 года, что составляет 20,60 руб. (Двадцать рублей, шестьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию. Полный текст в файле Решение_1.1.docx | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | ||
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | ||
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Назначить ООО «ЦАТР» в качестве Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Редакция №9). | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Редакция №9). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVW89 | RU000A0JVW89#RU#1-02-56453-P#ЭсЭфАй ао02 | |
Повестка
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2023 года.2. Избрание членов Совета директоров.
3. Назначение Аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 год.4. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (Редакция №9).