28 мая 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТЗА" ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 924849 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 924849X9128 | Публичное акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" | 1-01-30455-D | 13 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 924885 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 18 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 18 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2023 год, составленного ООО «АКК «Кроу Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2023 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год, отчет об изменениях капитала за 2023 год, отчет о движении денежных средств за 2023 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2023 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль в размере 493 622 045,24 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 руб. - часть прибыли в размере 493 607 198,24 руб. оставить нераспределенной. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2023 год не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 рублей. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Курганов Владимир Александрович - Первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Чурсин Андрей Александрович - Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Киндер Татьяна Ивановна – Главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Лебедева Ирина Александровна – Директор департамента финансов ПАО «КАМАЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Замалиев Наиль Гинаилович – Главный технолог ПАО «КАМАЗ» - директор Технологического центра | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Трубников Алексей Анатольевич - Директор по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ» - директор Центра правового обеспечения | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Дементьева Татьяна Станиславовна - Руководитель службы корпоративного управления блока заместителя генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Виньков Андрей Александрович - генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Гиззатова Ирина Геннадьевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Иларионова Татьяна Мовсаровна – Главный специалист СКУ ЗГД по УПОРиКУ ПАО «КАМАЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Липатова Марина Николаевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Садриева Лиана Дановна – Начальник ПЭО ПАО «ТЗА» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».: Хабибуллин Роберт Гемерович – Старший экономист финансово-экономического управления АО «Региональный фонд» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудитора ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Пункт 14.13. Устава изложить в следующей редакции: «14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать один день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за пятьдесят дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tzacom.ru». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Дополнить пунктом 5.39 раздел 5. «Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «В течение десяти рабочих дней, с даты подписания протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, секретарь совета директоров (корпоративный секретарь) направляет членам совета директоров Общества его копию со всеми приложениями в любой форме, в том числе путем фактической передачи или посредством почтовой, электронной или иной связи». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ТЗА». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HL7A2 | RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА».
9. О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА».
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».11. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».