2 июня 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927607 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927607X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | АО "РЕЕСТР" |
| 927607X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 929020 | |
| INFO | 929022 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2024 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, АО «Реестр» |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1.Утвердить: -годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»; -Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Катунин Алексей Андреевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Катунин Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Филатов Илья Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: Зотов Александр Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: Колесников Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: Сбродов Михаил Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения. 2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год.
6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк».
7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.