(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (акция 1-01-10601-Z / ISIN RU000A0ZZM04)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919347
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2024 г.
Дата фиксации	31 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
919347X44501	Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"	1-01-10601-Z	06 августа 2018 г.	акции обыкновенные	RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	919345

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	21 июня 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	23 июня 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом: (1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке: a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей; b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке; c. срок выплаты дивидендо
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении внешнего аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества из указанных ниже лиц в составе 9 (девяти) членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание	Гадлиба Юлия Олеговна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Ослон Ольга Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание	Куранов Михаил Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание	Пыльцов Виталий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание	Вайншельбойм Игорь Тевьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание	Козаченко Ярослав Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание	Компиш Марина Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание	Бабурин Дмитрий Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание	Пенкин Евгений Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание	Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров под № 6.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с материалом к Годовому общему собранию акционеров под № 9.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0ZZM04	RU000A0ZZM04#RU#1-01-10601-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год. 5. Об утверждении внешнего аудитора Общества. 6.1. Об избрании Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.