8 июня 2024
Информационное сообщение по корпоративному действию № 96614328
Информационное сообщение по корпоративному действию № 929171
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2024-06-08T06:05:56.38Z |
| Номер сообщения: | 5977564 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 929171 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2024-05-25 |
| Дата и время встречи: | 2024-06-30T23:59:59 |
| Дата фиксации: | 2024-06-06 |
| Срок окончания голосования: | 2024-06-28T20:00:00 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2024-06-29T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Элемент" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A102093 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#Элемент, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | AND01087 |
| Количество бумаг: | 391186000 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года: 3.1. Направить часть чистой прибыли в размере 946 750 000 рублей на выплату дивидендов акционерам ПАО «Элемент». 3.2. Направить часть чистой прибыли в размере 52 429 765,33 рублей на формирование Резервного Фонда Общества. 3.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 49 415 541,34 рублей оставить нераспределенной. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 4.1 |
| Полный текст содержится в Решение_4.1.pdf | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1 |
| 5. Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1.1 |
| Назаров Александр Юрьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.2 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.3 |
| Евтушенко Олег Николаевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.4 |
| Евтушенков Феликс Владимирович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.5 |
| Иванцов Илья Геннадьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.6 |
| Трошкина Наталья Николаевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.7 |
| Суетин Николай Владиславович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.8 |
| Якунин Михаил Леонидович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1.9 |
| Ливанов Дмитрий Викторович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 6.1 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Руденко Ксения Васильевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.2 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кудрина Екатерина Борисовна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.3 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронцов Александр Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.4 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Мигулько Анна Анатольевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.5 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Рудаков Василий Сергеевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.6 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ломаченков Юрий Анатольевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.7 |
| 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Мусин Эльдар Рамилевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 7.1 |
| 7. Назначить Аудиторской организацией Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год по российским стандартам бухгалтерского учета ООО «Пачоли» (ИНН: 7729142599). | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | Совет директоров |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | 2024-05-25 |
| Номер протокола: | 06СД-2024 |
| Дата подписания протокола: | 2024-05-28 |
| Дополнительная информация: | |