(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	811798
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 июня 2023 г.
Дата фиксации	05 июня 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
811798X5796	Публичное акционерное общество "ИНГРАД"	1-01-50020-A	06 декабря 2002 г.	акции обыкновенные	RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	1) Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2022 года, в размере 1 890 590 000 (Один миллиард восемьсот девяносто миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли. 2) Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Геворкян Артур Гарриевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание	Качура Сергей Анатольевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание	Нежутин Павел Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание	Павлов Владимир Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание	Трошин Дмитрий Станиславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание	Шевчук Павел Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание	Шелопутов Вячеслав Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	1. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг» (ОГРН: 1027739541664). 2. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 29.06.2023 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0DJ9B4	RU000A0DJ9B4#RU#1-01-50020-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год. 4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.