9 июня 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 79309150
Информационное сообщение по корпоративному действию № 810164
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-06-09T05:51:04.58Z |
| Номер сообщения: | 4278226 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 810164 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2023-05-22 |
| Дата и время встречи: | 2023-06-30T23:59:59 |
| Дата фиксации: | 2023-06-05 |
| Срок окончания голосования: | 2023-06-29T19:59:59 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2023-06-29T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A0DQZE3 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A0DQZE3#RU#1-05-01669-A#Система АФК, ПАО ао05 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 20860 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2022 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| 1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2022 года 3 956 500 000,00 (три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2022 года, оставить без распределения (без покрытия). Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,41 (ноля целых сорока одной сотой) рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2023 года. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| 3. ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1.1 |
| 1.Белова Анна Григорьевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.2 |
| 2.Вулф Даниэл | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.3 |
| 3.Вьюгин Олег Вячеславович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.4 |
| 4.Кузьминов Ярослав Иванович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.5 |
| 5.Маслов Алексей Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.6 |
| 6.Пономарев Алексей Константинович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.7 |
| 7.Ситдеков Тагир Алиевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.8 |
| 8.Узденов Али Муссаевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.9 |
| 9.Шамолин Михаил Валерьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1 |
| 4.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год АО «Деловые решения и технологии». | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 4.2 |
| 4.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год АО «Деловые решения и технологии». | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1 |
| 5. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | Совет директоров |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | 2023-05-22 |
| Номер протокола: | № 04-23 |
| Дата подписания протокола: | 2023-05-24 |
| Дополнительная информация: | |