17 июня 2023
Информационное сообщение по корпоративному действию № 79564282
Информационное сообщение по корпоративному действию № 814888
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2023-06-17T05:55:37.32Z |
| Номер сообщения: | 4327875 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 814888 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | |
| Дата и время встречи: | 2023-07-07T00:00:00 |
| Дата фиксации: | 2023-05-12 |
| Срок окончания голосования: | 2023-07-06T19:59:59 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2023-07-06T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | https://lk.rrost.ru/polyus |
| Место встречи: | |
| Код страны: | |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A0JNAA8 |
| Наименование ценной бумаги: | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 0.5 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2022 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| 1. Чистый убыток ПАО «Полюс» по результатам 2022 отчетного года в размере 241 358 875 тысяч рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» по результатам прошлых лет. 2. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года не объявлять и не выплачивать. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1.1 |
| Волкова Татьяна Александровна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.2 |
| Востоков Алексей Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.3 |
| Журавлев Сергей Игоревич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.4 |
| Крылов Андрей Михайлович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.5 |
| Лобанова Анна Евгеньевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.6 |
| Писаренко Станислав Геннадьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.7 |
| Полин Владимир Анатольевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.8 |
| Румянцев Антон Борисович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.9 |
| Рындин Евгений Борисович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1 |
| 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1 |
| Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» Акционерное общество «Деловые решения и технологии». | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | |
| Номер протокола: | |
| Дата подписания протокола: | |
| Дополнительная информация: | |