5 июля 2022
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" ИНН 6454002828 (акция 1-01-45694-E / ISIN RU0007664918)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 706483 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 706483X10804 | Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область" | 1-01-45694-E | 16 января 1995 г. | акции обыкновенные | RU0007664918 | RU0007664918 | АО "ДРАГА" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 706913 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 2889759 Против: 156843 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 2889759 Против: 156843 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 174 756 902 руб. 46 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 37 660 581 руб. 95 коп.) следующим образом: - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 7 659 550 руб. 00 коп.; - на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 167 097 352 руб. 46 коп.; - дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 2879359 Против: 167243 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 2878265 Против: 168247 Воздержался: 90 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1.Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - Председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб.; 2.Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). 3.Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 2889359 Против: 157243 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 52000 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ПАХОМОВСКИЙ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. | Принято: Да |
| За: 2883255 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ЕЛЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. | Принято: Да |
| За: 784215 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАРЛАШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. | Принято: Да |
| За: 2879259 Против: 156843 Воздержался: 400 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. | Принято: Нет |
| За: 157847 Против: 2878255 Воздержался: 400 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 157847 Воздержался: 400 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. | Принято: Да |
| За: 2879259 Против: 156843 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ». | Принято: Да |
| За: 2889759 Против: 156843 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 168257 Против: 2878255 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: - не связаны с Обществом; - не связаны с конкурентами Общества; - не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществля... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 168257 Против: 2878255 Воздержался: 90 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». | Принято: Нет |
| За: 166843 Против: 2878255 Воздержался: 90 |
||
| Номер проекта решения:10.3 | -Дополнить ст. 24.Устава пунктом 24.14 следующего содержания: «24.14. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». | Принято: Нет |
| За: 166933 Против: 2878255 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.4 | Дополнить ст.24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан предоставить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества». | Принято: Нет |
| За: 166843 Против: 2878255 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить. | Принято: Нет |
| За: 10000 Против: 3035098 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 2878255 Против: 166843 Воздержался: 90 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 2888255 Против: 156843 Воздержался: 90 |
||