| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 |
Чистую прибыль в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученную ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать. |
Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Дерех Андрей Михайлович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Карпенко Сергей Анатольевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Кирдода Игорь Иванович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Максимов Антон Львович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Мартынов Виктор Георгиевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Макарова Елена Александровна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Прозоровская Ольга Евгеньевна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.8 |
Романов Дмитрий Вячеславович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.9 |
Степашин Сергей Вадимович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.10 |
Сидский Николай Алексеевич |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1.11 |
Щербак Владимир Львович |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.1 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.2 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1.3 |
|
Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 |
Назначить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Юникон АО» (ОГРН 1037739271701). |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 |
7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в Решение 7.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. Полный текст в Решение 8.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2. Полный текст в Решение 9.docx |
Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 |
Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2. Полный текст в Решение 10.docx |
Принято: Да |