3 июля 2023
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811798 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811798X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1) Чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2022 года, в размере 1 890 590 000 (Один миллиард восемьсот девяносто миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли. 2) Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 35588938 Против: 6 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 249122566 Против: 42 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Геворкян Артур Гарриевич | Принято: Да |
| За: 35488937 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Качура Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 35488942 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 35488938 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Павлов Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 35488937 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Трошин Дмитрий Станиславович | Принято: Да |
| За: 35488937 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Шевчук Павел Борисович | Принято: Да |
| За: 35488938 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 36188937 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг» (ОГРН: 1027739541664). 2. Утвердить аудитором ПАО «ИНГРАД» для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 35588938 Против: 6 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 29.06.2023 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 35588938 Против: 6 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года. | Принято: Да |
| За: 35588938 Против: 6 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно проекту Положения о Правлении Общества, входящему в состав материалов, размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2023 года. | Принято: Да |
| За: 35588938 Против: 6 |
||