(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акции 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60, 2-03-39134-H / ISIN RU000A1014F0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	833306
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	21 сентября 2023 г.
Дата фиксации	27 августа 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
833306X29829	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1-02-39134-H	05 октября 2016 г.	акции обыкновенные	RUSN/02	RU000A0JSE60	АО "Сервис-Реестр"
833306X52671	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	2-03-39134-H	28 ноября 2019 г.	акции привилегированные с иными правами	RU000A1014F0	RU000A1014F0	АО "Сервис-Реестр"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	833312

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	20 сентября 2023 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 1.1
Описание	1.1. Из чистой прибыли в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученной по результатам 2022 года, направить 110 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2022 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2021 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 1.2. Утвердить 10 октября 2023 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Полный текст в файле Решение_1.1.docx
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
RU000A1014F0	RU000A1014F0#RU#2-03-39134-H#НК РуссНефть, ап03
Вопрос повестки дня	О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Внести изменения в Устав ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JSE60	RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
RU000A1014F0	RU000A1014F0#RU#2-03-39134-H#НК РуссНефть, ап03

Повестка

1. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».2. О внесении изменений в Устав ПАО НК «РуссНефть».