6 июля 2022
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705627 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 705627X136 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 1-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | NKSH/02 | RU0009100515 | ООО "ЕАР" |
| 705627X366 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 2-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции привилегированные | NKSHP/02 | RU0006765104 | ООО "ЕАР" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год*. | Принято: Да |
| За: 57069888 Воздержался: 740 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2021 год*. | Принято: Да |
| За: 57069888 Воздержался: 740 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Полученную в отчетном 2021 году прибыль не распределять. Направить 528 878 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов. | Принято: Да |
| За: 56455542 Против: 608166 Воздержался: 6920 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 56450692 Против: 617336 Воздержался: 2600 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить «Положение о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»*. | Принято: Да |
| За: 57050108 Против: 16270 Воздержался: 4250 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности 2. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» 3. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации 4. Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства 5. Гиздатуллин Ильдар Котдусович 6. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 7. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» 8. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х» | Принято: Да |
| Воздержался: 1038368 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Бесов Андрей Владимирович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по собственности | Принято: Да |
| За: 56930422 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» | Принято: Да |
| За: 56931622 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Прокопьев Игорь Олегович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по производству и реализации | Принято: Нет |
| За: 56929262 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Плетнев Павел Петрович – заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства | Принято: Нет |
| За: 56910442 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Гиздатуллин Ильдар Котдусович | Принято: Нет |
| За: 56915162 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Хабутдинова Гюзель Мударисовна – директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» | Принято: Нет |
| За: 56914602 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | Принято: Нет |
| За: 56935582 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х» | Принято: Нет |
| За: 56910442 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 1. Курочкин Дмитрий Викторович – начальник отдела консолидированной финансовой отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Принято: Да |
| За: 8661219 Против: 420 Воздержался: 133626 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 2. Набережнов Алексей Федорович - заместитель директора по экономическим вопросам БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | Принято: Да |
| За: 8661219 Против: 420 Воздержался: 133626 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» | Принято: Да |
| За: 8661219 Против: 420 Воздержался: 133626 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» | Принято: Да |
| За: 8661219 Против: 420 Воздержался: 133626 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить внешним аудитором ПАО «Нижнекамскшина» АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 57064778 Против: 420 Воздержался: 4490 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. • Стороны сделок: Заказчик – ПАО «Нижнекамскшина», Подрядчик – АО «Нижнекамский механический завод». • Предмет сделок: Договор (договоры) на проведение технического обслуживания, текущего и капитального ремонта технологического оборудования ПАО «Нижнекамскшина». Предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту в 2023 году не может превышать 2 002 800 000 рублей без учета НДС. | Принято: Да |
| За: 8619195 Против: 3050 Воздержался: 4150 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. • Стороны сделок: Переработчик – ПАО «Нижнекамскшина», Заказчик – ООО «ТД «Кама». • Предмет сделок: Договор (договоры) оказания услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции. Предельный размер оплаты за оказание услуг по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции в 2023 году не может превышать 12 350 989 000 рублей без учета НДС. | Принято: Да |
| За: 8619195 Против: 3050 Воздержался: 4150 |
||