1 апреля 2024
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894655 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 894655X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 894655X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 3 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 894661 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5). | Принято: Да |
| За: 40762459 Против: 246 Воздержался: 1106 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8). | Принято: Да |
| За: 40757102 Против: 889 Воздержался: 5739 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 40762902 Против: 2 Воздержался: 851 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 40762824 Против: 1 Воздержался: 929 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 (Двести пять) рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям до 19 апреля 2024 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2024 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях. | Принято: Да |
| За: 40763341 Против: 386 Воздержался: 27 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 40762618 Против: 285 Воздержался: 851 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | Михайлов Сергей Игоревич/ Sergey Igorevich Mikhaylov | Принято: Да |
| За: 64012902 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Михайлов Евгений Игоревич/ Evgeniy Igorevich Mikhaylov | Принято: Да |
| За: 58556341 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Фуэртес Кинтанилья Рафаэль / Rafael Fuertes Quintanilla | Принято: Да |
| За: 46258204 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Кегельс Филип/ Philip Kegels | Принято: Да |
| За: 41303678 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Балай Джон Майкл/ John Michael Balay | Принято: Да |
| За: 38927067 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Иванников Александр Станиславович/ Aleksander Stanislavovich Ivannikov | Принято: Да |
| За: 35584776 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Черизоли Федерико Адриан/ Federico Adrian Serisoli | Принято: Да |
| За: 27403608 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Вириато Сабойя Леопольдо/ Leopoldo Viriato Saboya | Принято: Да |
| За: 27403059 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Маринидис Сотириос/ Sotirios Marinidis | Принято: Да |
| За: 27403042 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 40762209 Против: 297 Воздержался: 1193 |
||