2 апреля 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 905134 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 01 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 905134X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 905362 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 апреля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 апреля 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2024 год в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Мруз Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Карапетян Ерванд Оникович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Таченников Кирилл Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Заболотский Владимир Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Юферев Илья Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Бондарев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Дайгородов Алексей Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Серенков Геннадий Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Котельников Андрей Жоржевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Молчанова Елена Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Смаковская Елена Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Дюпин Павел Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год - ООО "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».