6 июня 2024
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927659 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927659X78562 | Публичное акционерное общество Группа Астра | 1-01-01286-G | 16 апреля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A106T36 | RU000A106T36 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 928340 | |
| DVCA | 927660 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Сивцев Илья Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Фролов Денис Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Бородкина Елена Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Соснин Юрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Шмаков Антон Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Богомолов Ярослав Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Фоменко Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Окишев Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Прянишников Николай Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.10 | ||
| Описание | Попович Николай Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.11 | ||
| Описание | Дей Марья Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.12 | ||
| Описание | Шипелов Андрей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам 2023 года решение о распределении прибыли по итогам 2023 года не принимать, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2024 года денежными средствами в размере 7 (семь) рублей 89 копеек на 1 обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2024 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить следующие размеры вознаграждений независимых (признанных независимыми) членов Совета директоров Общества: • каждому из независимых (признанных независи-мыми) членов Совета директоров Общества годо-вое вознаграждение за исполнение функций чле-на Совета директоров Общества, начиная с 01.07.2024, в размере 3 000 000 (трех миллионов) руб-лей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя Комитета по аудиту Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей; • дополнительное годовое вознаграждение неза-висимому (признанному независимым) члену Со-вета директоров за исполнение функций Предсе-дателя иного Комитета Совета директоров, начиная с 01.07.2024, в размере 600 000 (шестисот ты-сяч) рублей. Установить, что максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом независимому (признанному независимым) члену Совета директоров Общества, не превышает 1 000 000 (один миллион) рубл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106T36 | RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об избрании Совета директоров Общества.2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2024 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2024 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции. 7. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов, а также общих условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.