3 октября 2022

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	731815
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (факт.)	30 сентября 2022 г.
Дата фиксации	06 сентября 2022 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
731815X29829	Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"	1-02-39134-H	05 октября 2016 г.	акции обыкновенные	RUSN/02	RU000A0JSE60	АО "Сервис-Реестр"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	732409

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:3.1	3.1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Полный текст в Решение 3.docx	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1	Дерех Андрей Михайлович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.2	Карпенко Сергей Анатольевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.3	Кирдода Игорь Иванович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.4	Максимов Антон Львович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.5	Мартынов Виктор Георгиевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.6	Макарова Елена Александровна	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.7	Прозоровская Ольга Евгеньевна	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.8	Романов Дмитрий Вячеславович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.9	Степашин Сергей Вадимович	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.10	Сидский Николай Алексеевич	Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.11	Щербак Владимир Львович	Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.1		Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.2		Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.3		Принято: Да
Номер проекта решения:5.1.4		Принято: Да
Номер проекта решения:6.1	Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).	Принято: Да
Номер проекта решения:7.1	7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению. Полный текст в Решение 7.docx	Принято: Да