25 июня 2024
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Ренессанс Страхование" ИНН 7725497022 (акция 1-01-10601-Z / ISIN RU000A0ZZM04)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 919347 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 919347X44501 | Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование" | 1-01-10601-Z | 06 августа 2018 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZM04 | RU000A0ZZM04 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 919345 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349963880 Против: 0 Воздержался: 2000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349963880 Против: 0 Воздержался: 2000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Формулировка решения указана в приложенном файле. | Принято: Да |
| За: 349964800 Против: 70 Воздержался: 1010 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 349964580 Против: 0 Воздержался: 1300 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества до следующего годового Общего собрания акционеров Общества для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 349960670 Против: 200 Воздержался: 5010 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023. | Принято: Да |
| За: 3149555221 Против: 19890 Воздержался: 103500 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Вознаграждение за членство в Совете директоров Общества не выплачивать. Выплачивать вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества в случае исполнения ими обязанностей членов Комитета/Комитетов при Совете директоров Общества в порядке и на условиях, содержащихся в материалах к Годовому общему собранию акционеров под № 6. | Принято: Да |
| За: 347012510 Против: 90 Воздержался: 2953280 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с материалом к Годовому общему собранию акционеров под № 9. | Принято: Да |
| За: 349961250 Против: 2010 Воздержался: 2620 |
||