(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941642
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	06 сентября 2024 г.
Дата фиксации	16 июля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
941642X76285	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1-01-03292-G	11 августа 2022 г.	акции обыкновенные	RU000A105EX7	RU000A105EX7	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	05 сентября 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Чуйко Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Баяндин Егор Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Журавлев Олег Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Лаврентьев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Зальцман Евгений Ефимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Асхабов Магомед Асхабович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Еремин Антон Валентинович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание	Соловьева Юлия Дмитриевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание	Розанов Всеволод Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание	Ефремов Николай Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. Об досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.