(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953799
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации	02 сентября 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
953799X79982	Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"	1-01-16767-A	02 ноября 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107RM8	RU000A107RM8	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	953801

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	24 сентября 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	24 сентября 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Распределить прибыль ПАО МФК «Займер» по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2024 года, в размере 1 660 000 000 (один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов) рублей на выплату дивидендов. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 1 квартала 2024 года в размере 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 12 (двенадцать) рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 202 000 000 (один миллиард двести два миллиона) рублей, в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 06 октября 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО МФК «Займер».
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО МФК «Займер».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер».
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Политики по вознаграждениям и компенсациям членам Совета директоров ПАО МФК «Займер»
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить Политику по вознаграждениям и компенсациям членам совета директоров ПАО МФК «Займер».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О предоставлении согласия на совершении сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Дать согласие на совершение существенной сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу п.2 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение) между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО МФК «Займер» на следующих условиях: АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) предоставляет ПАО МФК «Займер» (далее – Заемщик) денежные средства в российских рублях (далее – Кредиты) в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей. Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением. Цель предоставления Кредитов: пополнение оборотных средств; выдача займов третьим лицам. Датой исполнения обяза
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107RM8	RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2024 года.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО МФК «Займер».
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО МФК «Займер».
4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО МФК «Займер» в новой редакции.
5. Об утверждении Политики по вознаграждениям и компенсациям членам Совета директоров ПАО МФК «Займер» 6. О предоставлении согласия на совершении сделки, требующей предварительного одобрения высшего органа Общества в силу Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».