|
|
| Вопрос повестки дня |
О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ПАО МФК «Займер». |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО МФК «Займер»»: 1. Макаров Роман Сергеевич; 2. Заводсков Андрей Дмитриевич; 3. Повалий Михаил Сергеевич; 4. Грязнова Оксана Николаевна; 5. Ляшенко Павел Андреевич; 6. Матвеева Татьяна Васильевна; 7. Борейко Александр Сергеевич; 8. Родионов Станислав Николаевич; 9. Сныткин Алексей Викторович. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Об избрании Совета директоров ПАО МФК «Займер» в новом составе. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |
| Описание |
Повалий Михаил Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |
| Описание |
Мехтиев Эльман Октай оглу |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |
| Описание |
Макаров Роман Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |
| Описание |
Заводсков Андрей Дмитриевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |
| Описание |
Грязнова Оксана Николаевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |
| Описание |
Ляшенко Павел Андреевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |
| Описание |
Матвеева Татьяна Васильевна |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |
| Описание |
Борейко Александр Сергеевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |
| Описание |
Родионов Станислав Николаевич |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 2.1.10 |
| Описание |
Сныткин Алексей Викторович |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
10 |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О выплате членам Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых: - фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями; - переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1)*Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В – цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается. Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Со |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О выплате председателю Совета директоров ПАО МФК «Займер» вознаграждения и компенсаций. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Обще |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A107RM8 |
RU000A107RM8#RU#1-01-16767-A#Акция обыкновенная (вып.1) |