30 сентября 2024
(XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 946368 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 27 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации | 05 августа 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 946368X79982 | Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер" | 1-01-16767-A | 02 ноября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107RM8 | RU000A107RM8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО МФК «Займер»»: 1. Макаров Роман Сергеевич; 2. Заводсков Андрей Дмитриевич; 3. Повалий Михаил Сергеевич; 4. Грязнова Оксана Николаевна; 5. Ляшенко Павел Андреевич; 6. Матвеева Татьяна Васильевна; 7. Борейко Александр Сергеевич; 8. Родионов Станислав Николаевич; 9. Сныткин Алексей Викторович. | Принято: Да |
| За: 86271400 Против: 610 Воздержался: 2820 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров ПАО МФК «Займер» из следующих кандидатов в состав Совета директоров: | Принято: Да |
| За: 862709101 Против: 2900 Воздержался: 35600 Не участвовало: 699 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Повалий Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86248127 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Мехтиев Эльман Октай оглу | Принято: Да |
| За: 86248170 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Макаров Роман Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86459976 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Заводсков Андрей Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 86261076 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Грязнова Оксана Николаевна | Принято: Да |
| За: 86250026 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Ляшенко Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 86248226 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Матвеева Татьяна Васильевна | Принято: Да |
| За: 86249277 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Борейко Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 86247926 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Родионов Станислав Николаевич | Принято: Да |
| За: 86248376 |
||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Сныткин Алексей Викторович | Принято: Да |
| За: 86247921 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Установить, что вознаграждение выплачивается Обществом только независимым членам Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества, которые не занимают должности в органах управления Общества и не являются работниками Общества или его дочерних и зависимых обществ, и состоит из фиксированной и переменной частей, в которых: - фиксированная часть вознаграждения составляет 4 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год и выплачивается ежеквартально равными частями; - переменная часть вознаграждения рассчитывается из учета: (B/A-1)*Фиксированную часть, где А - цена акций на дату избрания кандидата в члены Совета директоров Общества, В - цена акций на конец года. При расчете следующего периода А - цена акций на начало последующего года, В – цена акций на дату прекращения полномочий члена совета директоров. При отрицательной динамике цены акции переменная часть не выплачивается. Выплата вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Со | Принято: Да |
| За: 86266680 Против: 4640 Воздержался: 3510 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Общества в размере 8 000 000 рублей (без учета НДФЛ) в год, которое выплачивается ежеквартально равными частями. Во избежание сомнений, настоящим устанавливается, что если независимый член Совета директоров Общества, член Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, одновременно исполняет обязанности Председателя Совета директоров Общества, то размер выплачиваемого вознаграждения ограничен суммой, выплачиваемой за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества, оплата за выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Общества, члена Совета директоров, который не занимает должность в органах управления и не является работником Общества или его дочерних и зависимых обществ, не производится. Выплата вознаграждения Председателю Совета директоров Общества производится за период с даты избрания Председателем Совета директоров Обще | Принято: Да |
| За: 86266210 Против: 4510 Воздержался: 4110 |
||