(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акция 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979902
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	17 декабря 2024 г.
Дата фиксации	22 ноября 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
979902X81946	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1-01-10877-P	15 марта 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A109B25	RU000A109B25	АО ВТБ Регистратор

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16 декабря 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	16 декабря 2024 г. 23:59 МСК
Электронный адрес для получения бюллетеня для голосования	https://vtbreg.ru/
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024г.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024г.4. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.