(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Озон Фармацевтика" ИНН 6320080729 (акция 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979902
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	17 декабря 2024 г.
Дата фиксации	22 ноября 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
979902X81946	Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"	1-01-10877-P	15 марта 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A109B25	RU000A109B25	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	983612

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	16 декабря 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	16 декабря 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709 ;, г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://vtbreg.ru/

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года. Направить на выплату дивидендов 197 742 859 (Сто девяносто семь миллионов семьсот сорок две тысячи восемьсот пятьдесят девять) руб. 20 (двадцать) коп. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) руб. 18 (восемнадцать) коп. Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г. – 28 декабря 2024 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A109B25	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A109B25	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024г.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «Озон Фармацевтика» за 2024 год - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A109B25	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Назначить в качестве аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финэкспертиза», ОГРН 1027739127734.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A109B25	RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 г.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика».
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2024г. 4. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г.