5 марта 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1007423 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 эт аж, Большой Банкетный зал, 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР) |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1007423X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | ||
| 1007423X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | 3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1007424 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 марта 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 марта 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 11). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2025 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 16 мая 2025 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Балай Джон Майкл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Иванников Александр Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Кегельс Филип | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Маринидис Сотириос | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Михайлов Евгений Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Михайлов Сергей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Вириато Сабойя Леопольдо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Черизоли Федерико Адриан | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Фуэртес Кинтанилья Рафаэль | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2025 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
Повестка
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.7. О назначении аудиторской организации Общества.