28 марта 2025
Информационное сообщение по корпоративному действию № 106700548
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1015603
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-03-28T05:50:46.83Z |
| Номер сообщения: | 7243871 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 1015603 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2025-03-10 |
| Дата и время встречи: | 2025-04-14T11:00:00 |
| Дата фиксации: | 2025-03-21 |
| Срок окончания голосования: | 2025-04-11T19:59:59 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2025-04-11T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | https://lk.rrost.ru/polyus |
| Место встречи: | г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств « |
| Код страны: | RU |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A0JNAA8 |
| Наименование ценной бумаги: | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 0.5 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| 1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по итогам 2024 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2024 года в денежной форме в размере: – 730 (семьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 1 (один) рубль, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» с коэффициентом дробления 10 (десять), решение о котором было принято внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Полюс» 03 февраля 2025 года, не будет завершен;* или – 73 (семьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля, если по состоянию на дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (14 апреля 2025 года) указанный процесс конвертации (дробления) обыкновенных акций ПАО «Полюс» будет завершен. * Если к моменту фактической выплаты | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1.1 |
| Востоков Алексей Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.2 |
| Гордин Михаил Валерьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.3 |
| Журавлев Сергей Игоревич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.4 |
| Крылов Андрей Михайлович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.5 |
| Оленьков Дмитрий Николаевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.6 |
| Полин Владимир Анатольевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.7 |
| Прокуда Петр Павлович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.8 |
| Румянцев Антон Борисович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 3.1.9 |
| Скорочкин Андрей Александрович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1 |
| 1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444). | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.1 |
| 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | |
| Номер протокола: | |
| Дата подписания протокола: | |
| Дополнительная информация: | |