28 марта 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1007423 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 марта 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 эт аж, Большой Банкетный зал, 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР) |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1007423X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | ||
| 1007423X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | 3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1007424 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 11). | Принято: Да |
| За: 40768151 Против: 47 Воздержался: 1369 Не участвовало: 178 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 40768994 Против: 14 Воздержался: 560 Не участвовало: 177 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 40768922 Против: 14 Воздержался: 631 Не участвовало: 178 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2025 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 16 мая 2025 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять. | Принято: Да |
| За: 40769491 Против: 45 Воздержался: 45 Не участвовало: 164 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам. | Принято: Да |
| За: 40768862 Против: 159 Воздержался: 564 Не участвовало: 159 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 366909149 Против: 2313 Воздержался: 13329 Не участвовало: 2914 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ФИО | Принято: Да |
| За: 38303224 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ФИО | Принято: Да |
| За: 35806209 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ФИО | Принято: Да |
| За: 38503221 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ФИО | Принято: Да |
| За: 36303218 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ФИО | Принято: Да |
| За: 46935860 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ФИО | Принято: Да |
| За: 52491611 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | ФИО | Принято: Да |
| За: 36503289 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | ФИО | Принято: Да |
| За: 36803536 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | ФИО | Принято: Да |
| За: 45258981 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2025 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 40768137 Против: 24 Воздержался: 1219 Не участвовало: 364 |
||