18 апреля 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1015603 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 апреля 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 21 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 7, Центр культуры и искусств « Щукино» |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1015603X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | ||
| 1015603X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | 133561119 | |
| 1015603X84129 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/01 | RU000A0JNAA8 | ||
| 1015603X84130 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR1 | RU000A0JNAA8 | 133561119 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1015606 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 657094990 Против: 5710 Воздержался: 414489084 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Формулировка решения указана в приложенном отчете. | Принято: Да |
| За: 666482704 Против: 16700 Воздержался: 405112100 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652501160 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651752550 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652141040 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651875410 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651802150 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 652215350 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651493930 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651677700 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Информация не раскрывается | Принято: Да |
| За: 651496410 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 656658150 Против: 38480 Воздержался: 9801254 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. 2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 655312160 Против: 358350 Воздержался: 415939084 |
||