22 апреля 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1017653 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 апреля 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 марта 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Санкт-Петербург, Батайский пер., дом 3, литер А, отель «Космос Санк т-Петербург Олимпия Гарден», конференц-зал «Афины». |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1017653X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | ||
| 1017653X75776 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | 5 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1017730 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции.* *Устав Общества в новой редакции доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82480414 Против: 336 Воздержался: 2565 Не участвовало: 473 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.* *Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82480179 Против: 306 Воздержался: 2827 Не участвовало: 476 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.* *Положение о Совете директоров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82480082 Против: 408 Воздержался: 2822 Не участвовало: 476 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.* *Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82482092 Против: 47 Воздержался: 1174 Не участвовало: 475 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.* *Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82481571 Против: 316 Воздержался: 1425 Не участвовало: 476 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2024 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2024 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770,00 руб. (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29.04.2025 г.; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 82483164 Против: 141 Воздержался: 482 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 82480696 Против: 670 Воздержался: 2370 Не участвовало: 52 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 742293734 Против: 5634 Воздержался: 36036 Не участвовало: 18693 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Волчецкая Галина Александровна | Принято: Да |
| За: 82302360 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82300738 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Кудимов Юрий Александрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82300957 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Кутузов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 82329875 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 83839051 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Молчанов Егор Андреевич | Принято: Да |
| За: 82305434 |
||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82309392 |
||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Шадрина Любовь Викторовна | Принято: Да |
| За: 82300780 |
||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 82305147 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ. | Принято: Да |
| За: 82481085 Против: 420 Воздержался: 2158 Не участвовало: 125 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО. | Принято: Да |
| За: 82480919 Против: 554 Воздержался: 2160 Не участвовало: 155 |
||