14 апреля 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026434 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 06 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 11 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1026434X81066 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1-01-16802-A | 13 мая 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108KL3 | RU000A108KL3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1029105 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 30 апреля 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 03 мая 2025 г. 15:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | no_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2 |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Калугин Сергей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Кудимов Юрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Курцер Марк Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Лукина Татьяна Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Меклер Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Устименко Виталий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108KL3 | RU000A108KL3#RU#1-01-16802-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.5. О назначении аудиторской организации Общества.