30 апреля 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Аренадата" ИНН 9717163245 (акция 1-01-87685-H / ISIN RU000A108ZR8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1029320 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 мая 2025 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж -1, конференц-з ал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1029320X81536 | Публичное акционерное общество "Группа Аренадата" | 1-01-87685-H | 15 апреля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1029321 | |
| DVCA | 1029324 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 мая 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам отчетного 2024 года на общую сумму 181 142 678,92 рублей, с учетом ранее выплаченных за отчетный период дивидендов, следующим образом: - отчисление в Резервный фонд в сумме 581 395,35 руб.; - по обыкновенным акциям в сумме 179 877 999,04 руб. (0,86 руб. на одну акцию) в денежной форме; - по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме; - по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме; - по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на ко | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Направить 538 225 677,01 рублей на выплату промежуточных дивидендов за 1 квартал 2025 года и утвердить распределение в следующем размере: - по обыкновенным акциям в сумме 537 542 392,48 руб. (2,57 руб. на одну акцию) в денежной форме, - по привилегированным акциям типа «А» в сумме 54 671,71 руб. (0,01 руб. на одну акцию) в денежной форме, - по привилегированным акциям типа «В» в сумме 265 822,14 руб. (0,03 руб. на одну акцию) в денежной форме, - по привилегированным акциям типа «Г» в сумме 362 790,68 руб. (0,04 руб. на одну акцию) в денежной форме. Установить, что срок выплаты промежуточных дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов по акция | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из числа кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Ведёхин Игорь Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Голицын Сергей Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Лощинин Михаил Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Мартиросов Давид Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Медведев Кирилл Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Пустовой Максим Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Рыбак Даниил Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Скачков Павел Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Харитонов Дмитрий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Шумаков Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ИНН 7701017140. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги», ИНН 7709383532. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A108ZR8 | RU000A108ZR8#RU#1-01-87685-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.2. О выплате промежуточных дивидендов по результатам 1 квартала 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ на 2025 год. 5. О назначении аудиторской организации по проведению независимой внешней проверки финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.