7 мая 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1026434 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 06 мая 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 11 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1026434X81066 | Международная Компания Публичное Акционерное Общество "МД Медикал Груп Инвестментс" | 1-01-16802-A | 13 мая 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108KL3 | RU000A108KL3 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1029105 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год входят в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества | Принято: Да |
| За: 55003815 Против: 129 Воздержался: 1710 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 финансового года в размере 1 652 750 220 (Один миллиард шестьсот пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества; 2.2. Выплатить дивиденды акционерам - владельцам обыкновенных акций Общества по результатам 2024 финансового года в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме; 2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» мая 2025 года; 2.4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение настоящего решения общего собрания акционеров - осуществить выплату дивидендов акционерам Общества, сведения о которых будут значиться в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «19» мая 2025 года, в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем перечисления денежных средств с удержанием сумм налогов в порядке, | Принято: Да |
| За: 55005380 Против: 180 Воздержался: 94 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Калугин Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 55001773 Против: 583 Воздержался: 3297 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Кудимов Юрий Александрович | Принято: Да |
| За: 55001592 Против: 581 Воздержался: 3480 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Курцер Марк Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 55001614 Против: 584 Воздержался: 3455 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Лукина Татьяна Борисовна | Принято: Да |
| За: 55001514 Против: 717 Воздержался: 3422 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Меклер Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 55001508 Против: 690 Воздержался: 3455 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | 3.1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) членов. 3.2. Избрать в Совет директоров Общества Калугина Сергея Борисовича. 3.3. Избрать в Совет директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. 3.4. Избрать в Совет директоров Общества Курцера Марка Аркадьевича. 3.5. Избрать в Совет директоров Общества Лукину Татьяну Борисовну. 3.6. Избрать в Совет директоров Общества Меклера Владимира Александровича. 3.7. Избрать в Совет директоров Общества Устименко Виталия Александровича. - Устименко Виталий Александрович | Принято: Да |
| За: 55001117 Против: 633 Воздержался: 3903 Не участвовало: 2 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить вознаграждение членам Совета директоров в совокупном размере, не превышающем 9 000 000 (девять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 51033413 Против: 1255 Воздержался: 3970986 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН: 1027700125628, ИНН/КПП: 7702019950/771401001, адрес: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 34А) в качестве аудитора Общества за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 55001903 Против: 391 Воздержался: 3360 Не участвовало: 1 |
||