21 мая 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1036936 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 17 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1036936X9451 | Публичное акционерное общество "Россети Центр" | 1-01-10214-A | 24 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1036935 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 08 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;, 119017, Россия , г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»; |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год Проект Годового отчета Общества за 2024 год размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Кубарев Алексей Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Зархин Виталий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции7. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8#RU#1-01-10214-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.