(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО ЮМГ ИНН 3900020125 (акция 1-01-16774-A / ISIN RU000A107JE2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039473
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	20 июня 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	26 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	236006, город Калининград, улица Солнечный бульвар, дом 25 (государств енное автономное учреждение Калининградской области «Стадион «Калининг рад»).

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039473X79749	Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп	1-01-16774-A	18 декабря 2023 г.	акции обыкновенные	RU000A107JE2	RU000A107JE2

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INFO	1040839

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	17 июня 2025 г. 20:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	18 июня 2025 г. 00:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. МКПАО ЮМГ 236004, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73

Повестка

1. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
8. Об утверждении аудиторской организации Общества.
9. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.