2 июня 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ ИНН 5047265516 (акция 1-01-03109-G / ISIN RU000A106XF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1039497 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2025 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл3. Отель NOVOTEL |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1039497X78764 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП | 1-01-03109-G | 11 июля 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A106XF2 | RU000A106XF2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1039500 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 20 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 20 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 141402, Химки, ул. Репина, д. 34, офис 601. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Определить порядок ведения Общего собрания акционеров, в том числе: - Избрать Председательствующим на собрании Арутюняна Рубен Альбертовича. Секретарем собрания – Хачатряна Армана Лёвовича. - Установить время для доклада по первому вопросу повестки дня - до 15 минут, выступление в прениях – до 10 минут., по остальным вопросам до 5 мин. - Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – АО «РЕЕСТР». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3. Прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 г. не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4. Определить количественный состав Совета директоров в 10 членов Совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5. Избрать членом Совета директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Арутюнян Рубен Альбертович | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Арутюнян Рубен Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Адамян Амаяк Степаевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Адамян Амаяк Степаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Глазов Василий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Глазов Василий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Золотарева Светлана Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Золотарева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Киреев Михаил Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Киреев Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Мелконян Гагик Аршавирович | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Мелконян Гагик Аршавирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Мороз Александр Евгеньевич | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Мороз Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Нахапетян Гор Борисович | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Нахапетян Гор Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Рихтер Пауль | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Рихтер Пауль | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Акоп Гургенович | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Саркисян Акоп Гургенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | 6.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A106XF2 | RU000A106XF2#RU#1-01-03109-G#ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ | |
Повестка
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.