4 июня 2025
Информационное сообщение по корпоративному действию № 109481702
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041461
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-06-04T05:59:56.08Z |
| Номер сообщения: | 7560080 |
| Схема: | seev.001.001.04 ( уведомление о собраниях) |
| Референс корпоративного действия: | 1041461 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | 2025-05-19 |
| Дата и время встречи: | 2025-06-24T11:00:00 |
| Дата фиксации: | 2025-05-30 |
| Срок окончания голосования: | 2025-06-20T20:00:00 |
| Срок окончания приема бюллетеней для голосования: | 2025-06-21T23:59:59 |
| Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать: | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ |
| Место встречи: | 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150, Гостиница «Космос», зал «Веч |
| Код страны: | RU |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Элемент" |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN: | RU000A102093 |
| Наименование ценной бумаги: | RU000A102093#RU#1-01-16673-A#Элемент, ПАО ао01 |
| Номер счета/субсчета депо: | ADB00494 |
| Количество бумаг: | 13630000 |
| Информация из бюллетеня | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Утвердить годовой отчет ПАО «Элемент» за 2024 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 2.1 |
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Элемент» за 2024 год. | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 3.1 |
| Полный текст содержится в Решение_3_1.pdf | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 4.1 |
| Избрать Совет директоров ПАО «Элемент» в следующем составе: | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 4.1.1 |
| Назаров Александр Юрьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.2 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.3 |
| Евтушенко Олег Николаевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.4 |
| Евтушенков Феликс Владимирович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.5 |
| Иванцов Илья Геннадьевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.6 |
| Трошкина Наталья Николаевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.7 |
| Суетин Николай Владиславович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.8 |
| Якунин Михаил Леонидович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 4.1.9 |
| Ливанов Дмитрий Викторович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| Проект решения: | 5.1 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Кулыгин Алексей Викторович | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.2 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Ветвицкая Наталья Юрьевна | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 5.3 |
| Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Элемент» в следующем составе: Мусин Эльдар Рамилевич | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Проект решения: | 6.1 |
| Назначить аудиторской организацией ПАО «Элемент» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год по российским стандартам бухгалтерского учета АО «Юникон» (ИНН: 7716021332) | |
| Варианты голосования | |
| ЗА | |
| ПРОТИВ | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров | |
| Проект решения: | 1.1 |
| Описание лица или органа эмитента: | Совет директоров ПАО «Элемент» |
| Дата принятия решения о созыве собрания: | 2025-05-19 |
| Номер протокола: | 05СД-2025 |
| Дата подписания протокола: | 2025-05-22 |
| Дополнительная информация: | |