6 июня 2025
(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040051 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урба н) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1040051X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | |
| 1040051X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1040058 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1., Российск ая Федерация, 115432, г. Москва, г. Москва, Проспект Андропова, 18, к .1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС- Банк» по результатам 2024 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом: - часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов; - часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; - оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | 2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | 2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 3.Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Катунин Алексей Андреевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Катунин Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Матвеева Светлана Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Поз Илья Владимирович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Филатов Андрей Викторович Независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | Филатов Илья Валентинович | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Филатов Илья Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 4.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Зотов Александр Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Колесников Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Сбродов Михаил Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3 | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 5.Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| Вопрос повестки дня | 6.О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 6. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 20 июля 2025 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50#RU#20102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
| RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43#RU#10102268B#ПАО "МТС-БАНК" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС- Банк» по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2025 год. 6. О выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.