11 июня 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1036751 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 10 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Без места проведения |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1036751X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1049312 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 65685859 Против: 4092 Воздержался: 5655 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 65684618 Против: 4155 Воздержался: 6854 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 65680936 Против: 4172 Воздержался: 10519 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 65611976 Против: 70906 Воздержался: 12978 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН: 1082312000110, ИНН: 2312145943, КПП: 772201001, адрес места нахождения: 111020 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7). | Принято: Да |
| За: 65676533 Против: 10866 Воздержался: 8461 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, КПП: 77020100, адрес места нахождения: 125040, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 34А). | Принято: Да |
| За: 65678153 Против: 9165 Воздержался: 8417 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 65669032 Против: 11980 Воздержался: 14848 Не участвовало: 102 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общего в составе: | Принято: Да |
| За: 590820060 Против: 138501 Воздержался: 261018 Не участвовало: 44079 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Баяндин Егор Александрович | Принято: Да |
| За: 63081982 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Еремин Антон Валентинович | Принято: Да |
| За: 63062083 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Ефремов Николай Сергеевич | Принято: Да |
| За: 63200802 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Журавлев Олег Александрович | Принято: Да |
| За: 86277195 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Зальцман Евгений Ефимович | Принято: Да |
| За: 62951349 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Лаврентьев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 62744537 |
||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 62944938 |
||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Соловьева Юлия Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 63252286 |
||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Чуйко Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 63304888 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Соловьевой Ю.Д., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год (каждому). Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается. | Принято: Да |
| За: 65609568 Против: 42614 Воздержался: 43668 Не участвовало: 102 |
||