16 июня 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1036936 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 11 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 17 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1036936X9451 | Публичное акционерное общество "Россети Центр" | 1-01-10214-A | 24 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPL8 | RU000A0JPPL8 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1036935 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год Проект Годового отчета Общества за 2024 год размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32295940761 Против: 8381 Воздержался: 26536445 Не участвовало: 1147508 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год размещена в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32295725744 Против: 59368 Воздержался: 26433445 Не участвовало: 1414538 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:...полная формулировка решения содержится в файле "Формулировки решений" | Принято: Да |
| За: 32319068476 Против: 127681 Воздержался: 2642695 Не участвовало: 1794243 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| За: 355375935599 Против: 25316434 Воздержался: 114779544 Не участвовало: 43932468 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 30642251734 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети" | Принято: Да |
| За: 30302342335 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Агафонов Максим Сергеевич - Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 30284820815 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 30282136883 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Докучаева Мария Александровна - Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 30278974065 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 30288705640 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | Принято: Да |
| За: 32907833007 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития | Принято: Да |
| За: 30272592294 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Кубарев Алексей Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 11328307426 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Зархин Виталий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 32815307817 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор | Принято: Да |
| За: 33054292702 |
||
| Номер проекта решения:4.1.12 | Шевчук Александр Викторович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор | Принято: Да |
| За: 32918370881 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 32276348276 Против: 3428497 Воздержался: 42479237 Не участвовало: 1377085 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 32275771070 Против: 3512077 Воздержался: 42917863 Не участвовало: 1432085 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 32273241059 Против: 4264775 Воздержался: 44677310 Не участвовало: 1449951 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 32274580191 Против: 3837212 Воздержался: 43817607 Не участвовало: 1398085 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 32272111594 Против: 4915868 Воздержался: 45159095 Не участвовало: 1446538 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр». | Принято: Да |
| За: 32287436060 Против: 185429 Воздержался: 34704521 Не участвовало: 1307085 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32276662317 Против: 3256364 Воздержался: 42401540 Не участвовало: 1312874 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32282601677 Против: 2805381 Воздержался: 36927952 Не участвовало: 1298085 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32276369995 Против: 2893961 Воздержался: 43071054 Не участвовало: 1298085 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32281258979 Против: 2821381 Воздержался: 38254650 Не участвовало: 1298085 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции Проект Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32276235992 Против: 2837381 Воздержался: 43261637 Не участвовало: 1298085 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32267083826 Против: 10175510 Воздержался: 43410468 Не участвовало: 2963291 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | 1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции7. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГЗОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru | Принято: Да |
| За: 32273193556 Против: 10201744 Воздержался: 37224504 Не участвовало: 3013291 |
||