1 июля 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1042671 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129110, г. Москва, Самарская ул., 1, Radisson Blu Olympiyskiy Hotel |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1042671X79678 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24 марта 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A107ER5 | RU000A107ER5 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1042596 | |
| INFO | 1042958 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 9459924 Против: 1552 Воздержался: 115 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2025 года в размере 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно). | Принято: Да |
| За: 9461524 Против: 54 Воздержался: 13 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе 9 (Девять) членов: | Принято: Да |
| За: 84001860 Против: 756 Воздержался: 1151703 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Бочкарев Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 9332946 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Генцис Александр Юрьевич | Принято: Да |
| За: 9332962 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Глазков Александр Валериевич | Принято: Да |
| За: 9338154 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Грошев Алексей Константинович | Принято: Да |
| За: 9332840 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Дымов Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 9332986 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Михалёв Олег Владимирович | Принято: Да |
| За: 9332860 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ольшевский Денис Александрович | Принято: Да |
| За: 9332952 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рощупкин Олег Митрофанович | Принято: Да |
| За: 9332934 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Филатов Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 9333102 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1 4.1. Установить общий размер вознаграждения Совета директоров Общества в размере 1 062 500 (Один миллион шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. 4.2. Периодом расчета выплаты вознаграждений и компенсаций является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом проведения последующего годового общего собрания акционеров Общества (далее - корпоративный год). Вознаграждение выплачивается ежемесячно. В случае досрочного прекращения полномочий, либо избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров в течение корпоративного года. 4.3. При выплате вознаграждения Общество осуществляет вычеты или удержания в счет уплаты любых налогов из суммы любого платежа, который должен быть произведен О Полный текст содержится в "Решение 4.1.rtf". | Принято: Да |
| За: 9422936 Против: 800 Воздержался: 37855 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Бабкин Алексей Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 939265 Против: 68 Воздержался: 972 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Лебедев Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 939263 Против: 63 Воздержался: 979 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) членов: Ледяева Юлия Александровна | Принято: Нет |
| За: 939228 Против: 103 Воздержался: 974 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторской организацией Общества – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286. | Принято: Да |
| За: 9460162 Против: 627 Воздержался: 802 |
||