2 июля 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС-Банк" ИНН 7702045051 (акции 10102268B / ISIN RU000A0JRH43, 20102268B / ISIN RU000A0JRH50)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040051 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 117105, г. Москва, Варшавское ш., 33, стр. 3, AG Loft (лофт - зал Урба н) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1040051X13903 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 10102268B | 29 апреля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRH43 | RU000A0JRH43 | |
| 1040051X13912 | Публичное акционерное общество "МТС-Банк" | 20102268B | 10 декабря 1993 г. | акции привилегированные | RU000A0JRH50 | RU000A0JRH50 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1040058 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год. | Принято: Да |
| За: 28805961 Против: 5805 Воздержался: 84 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2024 г. прибыль в общей сумме 10 532 951 535,52 (Десять миллиардов пятьсот тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять 52/100) рублей (по российским стандартам бухгалтерской отчетности) распределить следующим образом: - часть прибыли за 2024 год в размере 3 095 467 000,53 (Три миллиарда девяносто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч 53/100) рублей направить на выплату дивидендов; - часть прибыли за 2024 год в размере 344 967 750,00 (Триста сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; - оставшуюся часть прибыли за 2024 год в размере 7 092 516 784,99 (Семь миллиардов девяносто два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 99/100) рубля не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк». | Принято: Да |
| За: 28809645 Против: 2157 Воздержался: 38 Не участвовало: 10 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | 2.2. Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Принято: Да |
| За: 28809972 Против: 1392 Воздержался: 475 Не участвовало: 11 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | 2.3. Выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию ПАО «МТС-Банк» в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Принято: Да |
| За: 28811662 Против: 113 Воздержался: 65 Не участвовало: 10 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 3. Избрать членом Совета директоров ПАО «МТС-Банк»: | Принято: Да |
| За: 259205838 Против: 57933 Воздержался: 9108 Не участвовало: 33771 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Алиев Ровшан Бейляр Оглы | Принято: Да |
| За: 28748857 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ванин Андрей Сергеевич Независимый директор | Принято: Да |
| За: 28840798 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Катунин Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 28751860 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Матвеева Светлана Сергеевна | Принято: Да |
| За: 28750761 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Поз Илья Владимирович Независимый директор | Принято: Да |
| За: 28840394 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Саркисян Карина Суреновна Независимый директор | Принято: Да |
| За: 28841136 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Смирнов Олег Евгеньевич Независимый директор | Принято: Да |
| За: 28840787 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Филатов Андрей Викторович Независимый директор | Принято: Да |
| За: 28840904 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Филатов Илья Валентинович | Принято: Да |
| За: 28750341 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Зотов Александр Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 28804264 Против: 743 Воздержался: 6832 Не участвовало: 11 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Колесников Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 28802193 Против: 810 Воздержался: 8836 Не участвовало: 11 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | 4. Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк»: Сбродов Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 28802071 Против: 2877 Воздержался: 6891 Не участвовало: 11 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2025 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). | Принято: Да |
| За: 28804614 Против: 6267 Воздержался: 969 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 6. Выплатить вознаграждение Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года в целевом размере установленном в разделе 6 «Премия по итогам работы за год» Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк», утверждённого решением Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк» 25 июня 2024 г. Произвести выплату премий в денежной форме в безналичном порядке в срок не позднее 20 июля 2025 г. | Принято: Да |
| За: 28801519 Против: 9858 Воздержался: 473 Не участвовало: 0 |
||