(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акция 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1081101
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	17 октября 2025 г.
Дата фиксации	23 сентября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1081101X79678	Публичное акционерное общество "Диасофт"	1-01-84777-H	24 марта 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A107ER5	RU000A107ER5

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	17 октября 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	17 октября 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО « Новый регистратор»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Правлении Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A107ER5	RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Правлении Общества.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.