(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1103883
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	23 декабря 2025 г.
Дата фиксации	28 ноября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заочное голосование

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1103883X7321	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1-02-00122-A	29 сентября 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1103884

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	23 декабря 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	23 декабря 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	no_e-proxy-voting
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО «НК «Роснефть» или ООО «Реестр-РН» 117997, г. Москва, Софийская на бережная, 26/1 или 115172, г. Москва, а/я 4 (или 115172, г. Москва, а/ я 24)

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме в размере 11 руб. 56 коп. (одиннадцать рублей пятьдесят шесть копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 января 2026 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 26 января 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 16 февраля 2026 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить Устав ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».
Номер проекта решения: 5.1
Описание	Утвердить изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная
Вопрос повестки дня	Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0J2Q06	RU000A0J2Q06#RU#1-02-00122-A#Акция обыкновенная именная

Повестка

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. Утверждение Устава ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
5. Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть». 6. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть».