30 декабря 2025
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "Эталон Груп" ИНН 3900042827 (акция 1-01-17142-A / ISIN RU000A10C1L6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1105782 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 декабря 2025 г. 15:30 МСК |
| Дата фиксации | 06 декабря 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 129626, г. Москва, Новоалексеевская ул., д. 16, стр. 10 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1105782X85577 | Международная компания публичное акционерное общество "Эталон Груп" | 1-01-17142-A | 20 июня 2025 г. | акции обыкновенные | RU000A10C1L6 | RU000A10C1L6 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1105804 | |
| INFO | 1105805 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Прибыль МКПАО «Эталон Груп», полученную по итогам 2024 года, не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 187095244 Против: 639081 Воздержался: 0 Не участвовало: 269024 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров МКПАО «Эталон Груп» - 7 человек. | Принято: Да |
| За: 187706321 Против: 0 Воздержался: 28004 Не участвовало: 269024 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Бузулуцкий Михаил Игоревич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Евтушенков Феликс Владимирович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Иванов Алексей Сергеевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.4 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Калинин Сергей Валерьевич | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.5 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Каменский Андрей Михайлович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.6 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Оглоблина Марина Евгеньевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.7 | Избрать Совет директоров МКПАО «Эталон Груп» из следующего состава кандидатов: Щербина Геннадий Филиппович | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить ЮНИКОН АО (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). | Принято: Да |
| За: 187721325 Против: 0 Воздержался: 13000 Не участвовало: 269024 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить АО ДРТ (ОГРН 1027700425444) аудиторской организацией МКПАО «Эталон Груп» на 2025 год для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Принято: Да |
| За: 187698484 Против: 22841 Воздержался: 13000 Не участвовало: 269024 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав МКПАО «Эталон Груп» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 187706325 Против: 0 Воздержался: 28000 Не участвовало: 269024 |
||