(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1107277
Код типа корпоративного действия	XMET
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Дата КД (план.)	12 февраля 2026 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	22 декабря 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN
1107277X76285	Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"	1-01-03292-G	11 августа 2022 г.	акции обыкновенные	RU000A105EX7	RU000A105EX7

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	09 февраля 2026 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	09 февраля 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Баяндин Егор Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Ефремов Николай Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Журавлев Олег Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Зальцман Евгений Ефимович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Лаврентьев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Розанов Всеволод Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Синявский Александр Алексеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание	Соловьева Юлия Дмитриевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание	Чуйко Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание	Члену Совета директоров Общества Розанову В.В., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 8 000 000 (восемь миллионов) рублей в год. Члену Совета директоров Общества Ефремову Н.С., являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, устанавливается вознаграждение в размере 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) рублей в год. Установить, что вознаграждение Розанову В.В. и Ефремову Н.С. выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Прочим членам Совета директоров Общества, вознаграждение не выплачивается.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A105EX7	RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.