(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1154332
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	06 мая 2026 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	14 апреля 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	без определения места проведения

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1154332X84129	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/01	RU000A0JNAA8
1154332X84130	Публичное акционерное общество "Полюс"	1-01-55192-E	27 апреля 2006 г.	акции обыкновенные	POZO/DR1	RU000A0JNAA8	133561119

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	1156910

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2026 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	03 мая 2026 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» за 2025 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Из средств чистой прибыли ПАО «Полюс», полученной по результатам 2025 года, выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2025 года в денежной форме в размере 56 (пятьдесят шесть) рублей 80 (восемьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 18 мая 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 3.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание	Ахполов Александр Алиханович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Востоков Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Гордин Михаил Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Журавлев Сергей Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Зайцева Ирина Ивановна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание	Косяк Валдас Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание	Крылов Андрей Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание	Оленьков Дмитрий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание	Скорочкин Андрей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».
Номер проекта решения: 4.1
Описание	1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734). 2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2026 год и 6 месяцев 2026 года, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JNAA8	POZO/01#RU#1-01-55192-E#Акция обыкновенная (вып.2)
RU000A0JNAA8	POZO/DR1#RU#1-01-55192-E#Полюс ао02/DR1_1/133561119

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2025 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс».